Через эстонский филиал Danske Bank могли отмыть до 7 млрд евро — вдвое больше, чем предполагалось изначально, сообщает Bloomberg.
По данным СМИ, эта сумма составляет около трети рыночной стоимости Danske и около 3% ВВП Дании и треть ВВП Эстонии.
«Мы неоднократно говорили, что масштаб отмывания денег несколько крупнее, чем предполагалось ранее», — сказал глава службы по борьбе с отмыванием денег Danske Андерс Мейнерт Йоргенсен. При этом он отметил, что еще рано делать выводы о масштабах отмывания денег в Эстонии.
Читайте также: Зачистка в балтийской прачечной
Клиенты эстонских банков отмывали российские деньги по латвийским схемам
В сентябре прошлого года Danske Bank расширил расследование в отношении клиентов и переводов эстонского филиала за период 2007-2015. В конце апреля Danske Bank сообщил, что в ближайшее время прекратит обслуживание частных и бизнес-клиентов в Балтийских странах и в дальнейшем сфокусируется в Балтии только на обслуживании дочерних фирм скандинавских клиентов и международных корпораций.
