Банк Литвы оштрафовал Revolut на 3,5 млн евро за нарушение требований по предотвращению отмывания денег.
Во время плановой проверки Revolut Bank были выявлены нарушения и недостатки в контроле за деловыми отношениями и операциями. Это привело к тому, что на практике Revolut не всегда правильно выявлял подозрительные денежные операции или транзакции, осуществляемые клиентами.
«В установленном порядке Revolut Bank UAB обратился в Банк Литвы с просьбой о возможности заключения административного договора. Учитывая, что Revolut признал нарушения, а также подготовил и согласовал план по устранению нарушений и недостатков, принято решение о заключении административного соглашения», — сообщили в Банке Литвы.
Британская финтех-компания со штаб-квартирой в Лондоне работает в ЕС по литовской лицензии и находится под надзором Европейского и Литовского центральных банков.
Помогите нам продолжить работу!
Оформите пожертвование на любую сумму и поддержите настоящую независимую журналистику!Нажимая кнопку «Поддержать», вы соглашаетесь с правилами обработки персональных данных. Если вы захотите отписаться от регулярного пожертвования, напишите нам на почту: [email protected]
