Бюро данных по борьбе с отмыванием денег оштрафовало эстонский банк LHV на 300 000 евро за нарушение закона о международных санкциях, пишет Rus.err.ee.
Финансовое учреждение не согласно с таким решением и планирует оспорить его в суде.
Производство против банка касалось трех эпизодов. Детали инцидентов не разглашаются, но, как сообщили в банке, в 2022 году он, по мнению бюро, должен был лучше осуществлять меры комплексной проверки в отношении некой сделки или сделок, а в 2023 году своевременно не уведомил бюро о выявлении сделки, нарушившей финансовые санкции.
