Swedbank согласился выплатить более 3,2 млн млн евро в рамках мирового соглашения с Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC). Сумма будет выплачена за проведение латвийским отделением Swedbank операций, нарушающих санции США, введенные после аннексии Крыма, передает Delfi.
OFAC утверждает, что клиент латвийского Swedbank в период с 2015 по 2016 год через платформу интернет-банка совершал платежи другим лицам в Крыму, а транзакции обрабатывались через американские банки-корреспонденты. По данным OFAC, прошло примерно 386 транзакций на сумму около 3,3 млн долларов.
В свою очередь Swedbank заявляет, что сообщал OFAC о данных платежах в марте 2020 года. По данным банка, проведенные переводы — это зарплаты и платежи, связанные с эксплуатацией судна, владелец и оператор которого находились в Крыму.
Swedbank в Латвии в своем комментарии отметил, что OFAC завершил расследование и скоро эта история закончится. «Проверка исторических транзакций показала, что в 2015 и 2016 годах имелись недостатки в мониторинге этого конкретного клиента, что привлекло внимание надзорных органов. Также в марте этого года группа Swedbank Grupa объявила о создании резервов в размере чуть более трех миллионов евро в рамках подготовки к урегулированию с OFAC. Сейчас OFAC завершило свое расследование, и мы рады, что эта история, которой скоро исполнится 10 лет, будет закончена», — говорится в комментарии.
В банке напомнили, что с 2016 года уделяется особое внимание пересмотру профиля операционного риска.
