Ликвидируемый латвийский банк «ABLV» обратился в Суд ЕС с требованием взыскать убытки в размере 414,691 млн евро с Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Единого совета по урегулированию споров (SRB), передает LETA.
Банк просит признать ответственность ЕЦБ и SRB за ущерб, принесенный прекращением деятельности. «ABLV» также просит определить, что материальный ущерб составил не менее 414 691 000 евро, а также добавить к этой сумме проценты за просрочку и судебные издержки.
«ABLV Bank» поясняет, что иск о возмещении убытков связан с действиями ЕЦБ и SRB после заявления американской Сети по борьбе с финансовыми преступлениями («FinCEN») в феврале 2018 года, когда указанные учреждения без каких-либо юридических оснований предписали «ABLV Bank» и его дочернему банку в Люксембурге ликвидироваться. В результате «ABLV Bank», а затем и его дочерний банк в Люксембурге были вынуждены прекратить свою деятельность.
ЕЦБ и SRB публично заявили, что «ABLV Bank» и его дочерний банк в Люксембурге имеют проблемы с ликвидностью и будут ликвидированы в соответствии с национальным законодательством. В банке считают, что этими решениями ЕЦБ и SRB превысили свои полномочия и вмешались в компетенцию госучреждений и судов.
Представители банка подчеркивают, что «ABLV Bank» и его дочерний банк в Люксембурге не утратили ликвидности, и это не угрожало им в обозримом будущем.
В «ABLV Bank» заявляют, что решения ЕЦБ и SRB, а также публичные заявления сделали невозможным дальнейшую деятельность банка, что вынудило акционеров «ABLV Bank» принять решение о ликвидации банка, чтобы уменьшить возможный ущерб.
Проблемы у «ABLV Bank» возникли после того, как «FinCEN» объявила в феврале 2018 года, что планирует ввести санкции против банка за схемы отмывания денег, которые помогали ядерной программе Северной Кореи, а также незаконную деятельность в Азербайджане, России и Украине. В опубликованном «FinCEN» отчете также говорится, что до 2017 года руководство «ABLV Bank» использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, пытаясь предотвратить направленные против него судебные иски и снизить угрозы своей высокорискованной деятельности.
«ABLV Bank» отверг обвинения, а Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией заявило, что не нашло доказательств причастности руководства «ABLV Bank» к коррупции. Служба финансовой разведки признала, что не обнаружила никаких нарушений санкций, связанных с Северной Кореей.
Ликвидируемый латвийский банк «ABLV» обратился в Суд ЕС с требованием взыскать убытки в размере 414,691 млн евро с Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Единого совета по урегулированию споров (SRB), передает LETA.
Банк просит признать ответственность ЕЦБ и SRB за ущерб, принесенный прекращением деятельности. «ABLV» также просит определить, что материальный ущерб составил не менее 414 691 000 евро, а также добавить к этой сумме проценты за просрочку и судебные издержки.
«ABLV Bank» поясняет, что иск о возмещении убытков связан с действиями ЕЦБ и SRB после заявления американской Сети по борьбе с финансовыми преступлениями («FinCEN») в феврале 2018 года, когда указанные учреждения без каких-либо юридических оснований предписали «ABLV Bank» и его дочернему банку в Люксембурге ликвидироваться. В результате «ABLV Bank», а затем и его дочерний банк в Люксембурге были вынуждены прекратить свою деятельность.
ЕЦБ и SRB публично заявили, что «ABLV Bank» и его дочерний банк в Люксембурге имеют проблемы с ликвидностью и будут ликвидированы в соответствии с национальным законодательством. В банке считают, что этими решениями ЕЦБ и SRB превысили свои полномочия и вмешались в компетенцию госучреждений и судов.
Представители банка подчеркивают, что «ABLV Bank» и его дочерний банк в Люксембурге не утратили ликвидности, и это не угрожало им в обозримом будущем.
В «ABLV Bank» заявляют, что решения ЕЦБ и SRB, а также публичные заявления сделали невозможным дальнейшую деятельность банка, что вынудило акционеров «ABLV Bank» принять решение о ликвидации банка, чтобы уменьшить возможный ущерб.
Проблемы у «ABLV Bank» возникли после того, как «FinCEN» объявила в феврале 2018 года, что планирует ввести санкции против банка за схемы отмывания денег, которые помогали ядерной программе Северной Кореи, а также незаконную деятельность в Азербайджане, России и Украине. В опубликованном «FinCEN» отчете также говорится, что до 2017 года руководство «ABLV Bank» использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, пытаясь предотвратить направленные против него судебные иски и снизить угрозы своей высокорискованной деятельности.
«ABLV Bank» отверг обвинения, а Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией заявило, что не нашло доказательств причастности руководства «ABLV Bank» к коррупции. Служба финансовой разведки признала, что не обнаружила никаких нарушений санкций, связанных с Северной Кореей.