Минюст США и Управление финансовых услуг Нью-Йорка заподозрили российское отделение Deutsche Bank в нарушении режима санкций, пишет Financial Times.
По информации издания, банк заподозрен в том, что предоставлял своим клиентам возможность покупать ценные бумаги в рублях в своем офисе, а затем — продавать их за иностранную валюту. Таким образом было совершено сомнительных сделок на сумму порядка $6 млрд Клиентами банка при этом были и лица, попавшие под санкции — например, братья Ротенберги.
Министерство юстиции США занялось расследованием деятельности Deutsche Bank в августе. Тогда одной из основных задач провозглашалось отследить путь транзакций, чтобы понять, использовались ли они для вывода из России денежных средств сомнительного происхождения.
Источник: Новая газета
