В Латвии арестовали счета беглого украинского бизнесмена
Фото: Pixabay.com

В Латвии арестовали счета беглого украинского бизнесмена

24 октября 2015 14:52 / Общество / Теги: Латвия

Печерский районный суд Киева арестовал счета 14 офшорных компаний, связанных с беглым бизнесменом Сергеем Курченко.

Среди прочих — арестованы счета в двух латвийских банках «ABLV Bank» и «Regionala investiciju banka», сообщает Mixnews.lv .

По версии следствия, которое ведет Генпрокуратура, Курченко через компании «Укрхорьковргазпостачання-2009», «Луганскпропангаз», «Харьков-СПБТ», «ГазУкраина-2009», ООО «ГазУкраина-2020», «Запорожгаз-2000», «Черкассы-Газснаб» и другие структуры выкупал сжиженный газа на специализированных аукционах по льготным ценам (для потребностей населения) и продавал на рынке уже по рыночной стоимости.

В результате, Курченко по предварительному сговору с сотрудниками НАК «Нафтогаз Украины» и другими лицами нанес ущерб государству на общую сумму более 1 млрд грн (более 38 млн. евро).

Печерский суд арестовал счета офшорных компаний на основании конвенции Совета Европы об отмывании и конфискации доходов, полученных преступным путем, и о финансировании терроризма от 2005 года, а также в соответствии с договором с Латвией о правовой помощи и правовых взаимоотношениях.

Суммы средств, находящихся на этих счетах в решениях суда не указаны.

Печерский суд также предоставил разрешение Генпрокуратуре на изъятие из Латвийских банков всех документов, связанных с движением средств на счетах после запроса о помощи в расследовании к правоохранительным органам Латвии.

 

Нет комментариев

К этому материалу еще нет комментариев

Вы можете оставить комментарий, авторизировавшись.