Управление полиции по борьбе с экономическими преступлениями раскрыло деятельность группы кибермошенников, которые промышляли за рубежом, но отмывали нелегальные средства в Латвии.
Полиция задержала троих подозреваемых и изъяла крупную сумму в наличных и криптовалюту — более чем 110 тысяч евро. Виновным грозит от 3 до 12 лет тюрьмы.
По данным следствия, группировка орудовала в Интернете, совершая мошеннические сделки, в том числе хищение средств происходило через популярные платформы типа Ebay, PayPal, Booking и другие. Злоумышленники через форумы DarkNet скупали массивы личных данных пользователей, данные доступа к различным платформам, пароли к электронной почте.
Целью было получить данные об электронных платежных средствах людей. Методы кражи денег были разнообразными и зависели от того, на какой платформе действовали мошенники.
В целях легализации незаконно приобретенных средств группировка скупала в Латвии движимое и недвижимое имущество, тратила деньги на повседневные расходы, а также инвестировала их в криптовалюты и драгоценные металлы.
От действий группировки пострадали более тысячи человек — в основном это жители Западной Европы и Северной Америки.
