СМИ: Банк SEB может быть связан с отмыванием денег в странах Балтии

СМИ: Банк SEB может быть связан с отмыванием денег в странах Балтии

15 ноября 2019 12:43 / Общество / Теги: Балтийские страны, банки, расследование, СМИ, Швеция

Шведское национальное телевидение обратилось к банку SEB и сообщило, что намерено объявить о возможном отмывании денег в странах Балтии в предстоящей трансляции, пишет Verslo žinios.

«SEB оценит любую информацию, которая может появиться на телевидении, и сравнит ее с собственными анализами и случаями, рассмотренными ранее. SEB получил вопросы от шведского телевидения, но больше ничего не знает о содержании шоу. Чтобы быть прозрачным, SEB начинает раскрывать эту информацию рынку», — отметили представители банка.

Ранее шведская общественная телевещательная организация SVT сообщила, что между Swedbank и балтийскими филиалами Danske Bank осуществлялись денежные переводы на сумму около 3,8 млрд евро. SVT располагает данными о том, что переводы, связанные с возможным отмыванием денег, осуществлялись с 2007 по 2015 год. В числе 50 клиентов — подставные фирмы и бизнес-клиенты, которые не вели коммерческую деятельность.

Нет комментариев

К этому материалу еще нет комментариев

Вы можете оставить комментарий, авторизировавшись.