Расследования

Все статьи рубрики / С фоторепортажами / С видеоматериалами / в RSS
  • Кто хочет стать миллиардером, тот сядет

    21:28 / Расследования / Города: Москва

    Британия впервые применила закон о борьбе с «подозрительными» доходами, принятый на волне антироссийских санкций и заявлявшийся как нормативный акт, позволяющий начать охоту за «грязными деньгами» из стран бывшего СССР. Глава подразделения по борьбе с экономическими преступлениями Национального агентства по борьбе с преступностью Дональд Тун вскоре после принятия закона заявил, что Лондон теперь будет рассматривать богатых россиян в качестве потенциальных целей. Но первым человеком, в отношении которого был применен «антипрачечный» закон, оказался не россиянин, а Замира Гаджиева, супруга экс-главы Международного банка Азербайджана, которого еще в октябре 2016 года в Баку приговорили к 15 годам лишения свободы. И еще одна новость из мира больших денег, связанная с Азербайджаном. 19 сентября в Копенгагене, в главном офисе Danske Bank, одного из ведущих банков Северной Европы, прошла пресс-конференция по итогам внутреннего расследования, в ходе которого было установлено, что отделение DB в Эстонии «прокачало» около 200 млрд евро. В основном из бывших республик СССР. Прежде всего из России и Азербайджана.

  • «Акт мести»: азербайджанца, получившего убежище в Литве, арестовали на родине

    26.10.2018 / Расследования / Теги: Азербайджан, беженцы, Литва, миграция / Города: Вильнюс

     

    Что случилось?

    10 октября гражданин Азербайджана Азад Гасанов, имеющий статус беженца в Литве, выехал в Баку, чтобы увидеться с тяжело больным отцом. После встречи с отцом Гасанов посетил мечеть. На выходе из мечети его задержали.

  • МИД Латвии не считает взлом Draugiem.lv атакой на выборы

    12.10.2018 / Расследования / Теги: выборы, кибератаки, кибербезопасность, Латвия, парламент, социальные сети / Города: Рига

    В день парламентских выборов, 6 октября, на латвийскую социальную сеть draugiem.lv обрушилась хакерская атака. При попытке зайти на сайт звучал российский гимн, на экране появлялся российский флаг, Владимир Путин, пушки и напоминание, что «границы России нигде не заканчиваются». Пресс-секретарь министерства иностранных дел Латвии Гинтс Егерманис рассказал «Новой газете — Балтия», что атаку на draugiem.lv не стоит расценивать как инцидент, направленный против процесса голосования на парламентских выборах.

  • Danske Bank признался в отмывании денег из бывших республик СССР

    24.09.2018 / Расследования

    В последние годы эстонский филиал Danske Bank регулярно фигурирует в крупнейших скандалах с отмыванием денег: в деле Сергея Магнитского, в так называемом «российском ландромате» — выводе средств российских чиновников через иностранные банки и оффшорные компании, в «азербайджанском ландромате» — аналогичной схеме, но с участием азербайджанских чиновников. Эстонская финансовая инспекция в 2014 году обвинила банк в несоблюдении «процедур контроля за рисками», претензии касались, в основном, работы с нерезидентами: в результате к началу 2016 года банк полностью прекратил обслуживать нерезидентов. В 2017 году отчет американской аудиторской компании Promontory Financial Group выявил, что эстонский филиал мог быть использован для масштабного отмывания денег. После этого главный офис банка в Копенгагене инициировал собственное расследование, итоги которого были опубликованы в докладе на этой неделе. В ходе расследования выяснилось, что с 2007 по 2015 год через банки прошли рекордные 200 млрд евро из бывших республик СССР — сумма, в 9 раз превышающая ВВП Эстонии. Руководство банка подозревает, что происхождение большей части этих средств было нелегальным.

  • «Нас никогда не будут спрашивать: а как вам лучше?»

    02.08.2018 / Расследования

    Несмотря на парламентские каникулы, ряд депутатов Сейма активно готовятся к осенней сессии и регистрируют новые законопроекты. Так, представители оппозиционной консервативной партии «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ) выступили с очередной инициативой, затрагивающей права польского и русского национальных меньшинств. «Новая газета — Балтия» разобралась в деталях.

  • Защищая выборы

    26.07.2018 / Расследования / Теги: выборы, Литва, Россия / Города: Вильнюс

    На фоне продолжающейся конфронтации между Россией и Западом и последних заявлений президента США Дональда Трампа о том, что российский лидер Владимир Путин несет личную ответственность за вмешательство РФ в американские выборы в 2016 году, в Литве подготовили закон о защите избирательной системы от России. Об этом «Новой газете — Балтия» сообщили в канцелярии Сейма.

  • Зачистка в балтийской прачечной

    30.05.2018 / Расследования / Теги: Балтийские страны, банки, Эстония / Города: Таллин

    25 мая финансовая разведка полиции Эстонии опубликовала ежегодный доклад, из которого следует, что за 2011–2016 годы через банки страны было отмыто более 13 миллиардов евро — в основном из России, Молдовы и Азербайджана. Большая часть сомнительных транзакций шла через счета нерезидентов в эстонских банках.

  • В Латвии ловят меньше шпионов, чем в Литве и Эстонии

    17.05.2018 / Расследования / Теги: Балтийские страны, Латвия, шпионаж

    Всего в странах Балтии арестованы 20 шпионов. Латвийские суды рассматривают два дела, в соседней Эстонии задержаны 10 человек, в Литве — 8, пишет Re:Baltica.

  • Полиция безопасности Эстонии: Россия делает упор на политику раскола

    12.04.2018 / Расследования / Теги: безопасность, Россия, Эстония / Города: Таллин

    12 апреля Полиция безопасности Эстонии опубликовала ежегодный отчет с перечислением факторов, которые угрожают внутренней безопасности страны. В фокусе эстонских спецслужб — российская политика раскола, защита государственной тайны, кибербезопасность. Мы подготовили краткий обзор основных тезисов, представленных в отчете.

  • Чем грозит дело Паксаса

    26.03.2018 / Расследования / Теги: Литва, санкции / Города: Вильнюс

    Совет Европы (СЕ) может принять резолюцию о санкциях против Литвы в случае отказа литовских властей восстановить право бывшего президента Роландаса Паксаса избираться в Сейм. К такому решению пришел Кабинет министров Совета Европы (КМСЕ) на заседании в середине марта.

  • Главу Центробанка Латвии обвиняют в коррупции и связях с Россией

    21.02.2018 / Расследования / Теги: банки, Латвия, расследование, Россия, экономика / Города: Рига

    ​​В минувшие выходные в Риге по подозрению в вымогательстве и получении взятки был задержан президент Центробанка Латвии Илмар Римшевич. В офисе и в доме Римшевича был проведен обыск, а самого главу Центробанка несколько раз допросили и после 48 часов в следственном изоляторе выпустили под залог в 100 тысяч евро. Илмар Римшевич во вторник заявил, что вину не признает.

  • «Копперфильды» с таможни

    18.12.2017 / Расследования / Теги: граница, Россия, суд, топливо, Эстония / Города: Таллин

    При прохождении российско-эстонской границы таможенники регулярно досматривали грузовик транспортной компании и откачивали из бака топливо. После нескольких лет судебных разбирательств суд обязал таможню вернуть изъятое топливо. Казалось бы – тут и сказке конец. Но именно с этого момента началось самое интересное...

  • Православные галлы в Риге. Часть вторая

    30.11.2017 / Расследования / Теги: благотворительность, Латвия, расследование, религия, Украина / Города: Рига

    В Риге, в офисе массовой регистрации фирм по адресу Патверсмес, 19-3, прописана религиозная организация International Christian Charitable «Baltic Fonds Church Of Gauls Of France». Представительство благотворительного фонда украинской миссии неканонической французской Галликанской церкви Франции основано в апреле прошлого года, деятельности не ведет, оборот на 2016 год нулевой. Его директор Анна Марчак сообщила «Новой газете Балтия», что, возможно, фонд начнет действовать в следующем году. Основатель материнского фонда, епископ украинской миссии Церкви галлов монсеньор Викентий сообщил нам, что находится в поисках инвестора.

  • Православные галлы в Риге

    28.11.2017 / Расследования / Теги: Латвия, расследование, церковь

    Первого апреля 2016 года в Риге на улице Патверсмес, 19-3 была зарегистрирована религиозная организация International Christian Charitable «Baltic Fonds Church of Gauls of France» — Международный христианский благотворительный «Балтийский фонд Церкви галлов Франции». По данным Crediweb, вплоть до 29 августа 2016 года им управлял Вадим Слимак, гражданин Украины с латвийским персональным кодом и правом единоличного представительства, затем его сменила латвийский директор Анна Марчак. В организации остались еще двое украинцев — члены правления Александр Амельчаков и Павел Капитонюк, оба с латвийскими ID. 

  • Как пророссийские активисты выдали себя за Европейский центр по противодействию гибридным угрозам

    02.10.2017 / Расследования

    В начале сентября в Хельсинки был открыт Европейский центр по противодействию гибридным угрозам. Центр представляет собой «экспертную лабораторию, поддерживающую индивидуальные и коллективные усилия участников по укреплению их военно-гражданских возможностей, стойкости и готовности противостоять гибридным угрозам, с особым фокусом на европейскую безопасность». Фейковые сайт и аккаунты в социальных сетях, якобы связанные с деятельностью Центра, разделяют иные ценности.

  • Хакеры против энергосистем

    24.05.2017 / Расследования / Теги: кибератаки, кибербезопасность, технологии, хакеры / Города: Вильнюс

    Впервые информация о действиях хакеров распространило Reuters, ссылаясь на правоохранительные службы и собственные источники. Агентство сообщило, что за последние два года было зафиксировано множество попыток взлома компьютерных систем энергетических компании из Литвы, Латвии и Эстонии. 

  • Скромное обаяние благородных металлов

    27.03.2017 / Расследования / Теги: Латвия / Города: Рига

    Новое словацко-латвийское расследование «Новой газеты – Балтия» объединяет бывшего директора латвийского отделения советского туристического бюро «Спутник», торговую компанию австрийского монетного двора, принадлежащего нацбанку, и словацкого афериста Милана Хованца, укравшего у казны по меньшей мере 75 миллионов евро. 

  • Maištaujantys stadionai

    21.03.2017 / Расследования / Теги: Lietuva, коррупция, спорт, Украина / Города: Vilnius, Киев

    Tęsiasi futbolo sirgalių ir nekilnojamojo turto vystytojo Arvydo Avulio priešprieša dėl Vilniaus “Žalgirio” stadiono. Sirgaliai suabejojo galimais Avulio nuostoliais ir antrą kartą kreipėsi į generalinę prokuratūrą. Tačiau Avulis vis dar gali atsirevanšuoti po nesėkmės statant prekybos centrą “Troickij” Kijeve 2007 metais. Šis prekybos centras trukdė Ukrainos nacionalinio sporto komplekso “Olimpijskij” renovacijai, o kartu ir Ukrainos pasirengimui Europos futbolo čempionatui Euro – 2012, todėl vėliau buvo nugriautas.

    Vertimas iš rusų kalbos. Originalas: Бунтующие стадионы​

  • Главные бенефициары «Ландромата»

    21.03.2017 / Расследования / Города: Москва

    Роман Анин, Олеся Шмагун, Дмитрий Великовский

    В течение нескольких месяцев репортеры «Новой газеты» и коллеги из других изданий мира выстраивали цепочки движения денег по счетам десятков компаний, задействованных в «Ландромате». Мы следовали известному расследовательскому принципу «follow the money» («следуй за деньгами») и пытались найти конечных получателей денег. То есть реальных, а не номинальных людей, которым в итоге достались деньги, выведенные из России по «молдавской схеме». Представляем трех самых крупных российских бенефициаров

     

     

  • Бунтующие стадионы

    20.03.2017 / Расследования / Теги: Литва, строительство, Украина / Города: Вильнюс, Киев

    ​Продолжается история противостояния литовских футбольных болельщиков с застройщиком Арвидасом Авулисом из-за стадиона «Жальгирис» в Вильнюсе. Болельщики засомневались в понесенных Авулисом убытках и снова обратились в генпрокуратуру. Но Авулис все еще может взять литовский реванш после неудачи со строительством торгово-развлекательного центра «Троицкий» в 2007 году в Киеве, который мешал реновации НСК «Олимпийский» и подготовке Украины к Евро-2012 и потому был снесен.

    Читайте также в переводе на литовский язык: Maištaujantys stadionai​