Cейм Латвии увеличил штрафы за легализацию преступно нажитых средств

Cейм Латвии увеличил штрафы за легализацию преступно нажитых средств

19 мая 2016 10:57 / Политика / Теги: закон, Латвия, парламент / Города: Рига

19 мая сейм Латвии в окончательном чтении принял поправки к закону о кредитных учреждениях, ужесточающие наказания для банков за нарушение требований по предотвращению легализации преступно нажитых средств, сообщает BNS. 

Штрафы для банков будут увеличены до 10% от оборота за последний год. Сумма взыскания с физических лиц повышена до 5 млн евро. Таким образом, максимальная сумма штрафа увеличивается с 142,3 тыс. до 5 млн евро. Поправки к закону разработаны в соответствии с директивами ЕС и рекомендациями Financial Action Task Force.

Сообщается, что необходимость увеличение штрафов за нарушения в сфере предотвращения отмывания денег обусловлена обслуживанием нерезидентов, которое увеличивает риски легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма.

20 апреля на заседании комиссии сейма по иностранным делам глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич назвал вклады нерезидентов в латвийских банках проблемой безопасности.

Нет комментариев

К этому материалу еще нет комментариев

Вы можете оставить комментарий, авторизировавшись.