Согласно «панамским документам», через счета в банке Ūkio bankas деньги «плыли» в офшорные компании, связанные с Кремлем
Благодаря утечке документов из компании-регистратора Mossak Fonseca (MF) выяснилось, что офшорные компании российского виолончелиста Сергея Ролдугина получали деньги от компаний, связанных с самыми известными олигархами России, в том числе с семьей Ротенбергов, Сулейманом Керимовым, Алексеем Мордашовым и другими предпринимателями со всей страны.
Подробности его жизни до сегодняшнего дня были скрыты от всех под завесой трастов и офшоров, которые оперировали миллиардами долларов, вкладывали «пожертвования» от богатейших бизнесменов России в дорогую недвижимость и инвестиции и контролировали деятельность стратегических российских предприятий.
Согласно документам фирмы Mossack Fonseca, в период с 2007 по 2012 год Ролдугин был собственником компаний Sonnette Overseas с Британских Виргинских Островов и International Media Overseas (IMO) из Панамы.
Судя по документам из базы данных Mossack Fonseca, проанализированным журналистами разных СМИ, общий оборот в 2009–2012 гг. только Sandalwood Continental составил около 2 млрд долларов.
Значительная часть этих средств была получена в результате манипулирования акциями и контрактами с российскими госкомпаниями.
Ролдугин прямо или опосредованно контролировал ряд аффилированных компаний, в том числе сомнительные внебиржевые сделки с акциями крупнейших российских госкомпаний, например, с «Роснефтью».
Репортеры швейцарской газеты Sonntagszeitung показали документы по этим сделкам Марку Питу, профессору уголовного права и криминологии в Университете Базеля, бывшему члену Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
«Эти трансакции очень подозрительны. Для банка они должны были включить все возможные сигналы тревоги», — сказал эксперт.
Кестутис Юсевичус, руководитель литовской Службы расследования финансовых преступлений, убежденно заявил журналистам литовского веб-сайта 15min.lt: «Все эти операции имеют признаки незаконной деятельности — возможно, отмывания денег». Некоторые из этих трансакций проводились через литовский банк Ukio.
Одной из причин, по которой банки не реагировали на эти трансакции, было то, что компании Ролдугина держали деньги в зарубежных «дочках» российских банков, которые, судя по документам, не очень тщательно следовали процедурам проверки клиентов.
О богатстве Сергея Ролдугина до сегодняшнего дня не было ничего известно, за исключением миноритарной доли в АКБ «Россия», известном как «банк друзей президента».
3 апреля было опубликовано масштабное расследование международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), основанное на документах панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca. Эти документы неизвестный источник передал немецкой газете Süddeutsche Zeitung. Журналистам удалось найти информацию об офшорах 12 бывших и действующих лидеров мировых стран.
Зимой 2013 года банк Ūkio bankas признан неплатежеспособным и его лицензия была ликвидирована. 65% акций Ukio bankas принадлежало Владимиру Романову, который был объявлен в международный поиск по обвинению в крупных хищениях.
