Латвийский сейм одобрил поправки о более строгом наказании за отмывание денег

Латвийский сейм одобрил поправки о более строгом наказании за отмывание денег

31 марта 2016 12:25 / Экономика / Теги: Латвия, финансы, экономика / Города: Рига

31 марта в первом чтении сейма Латвии были одобрены поправки к закону о кредитных учреждениях, разработкой которых занималось министерство финансов страны, передает BNS.

Поправки предусматривают увеличение штрафов до 10% для банков за нарушение требований по предотвращению легализации преступно нажитых средств. Максимальная сумма штрафа увеличится с 142,3 тыс. евро до 5 млн евро.

Латвийская комиссия рынка финансов и капитала также сможет накладывать штраф за нарушения на ответственное физическое лицо в размере до 5 млн евро.

В сообщении сказано, что часть латвийского финансового сектора обслуживает нерезидентов страны, а это, по мнению сейма, может повысить риск легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма.

Сообщается, что необходимость увеличить штрафы обусловлена также международными рекомендациями.

Нет комментариев

К этому материалу еще нет комментариев

Вы можете оставить комментарий, авторизировавшись.