Совет Комиссии по рынку финансов и капитала 9 марта решил оштрафовать Baltic International Bank на 1,1 млн евро, передает BNS. Председатель правления банка также оштрафован на 25 тысяч евро.
Штраф банку назначен за неоднократные нарушения закона о предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, закона о предотвращении финансирования терроризма. По мнению комиссии, банк не отследил взаимосвязанные сделки клиентов, не выяснил происхождение денег и не раскрыл вовремя сомнительную схему с маржинальной торговлей валютой. Комиссия обратила внимание на то, что председатель правления Baltic International Bank Илона Гульчак с 2003 до 2015 года занималась вопросами предотвращения легализации незаконных средств, предотвращения финансирования терроризма. Комиссия постановила, что Гульчак не предприняла действий, чтобы предотвратить участие банка в сомнительных сделках, таким образом подвергнула банк репутационным рискам и риску легализации средств, полученных преступным путем.
Помимо выплаты денежных штрафов, банк должен оценить систему внутреннего контроля и улучшить ее.
Baltic International Bank сообщил, что уважает решение комиссии. Банк отметил, что продолжит сотрудничать с комиссией для укрепления международной конкурентоспособности латвийского банковского сектора.
По сумме активов в конце прошлого года Baltic International Bank занимал 12-е место среди латвийских банков.
