Три компании из США проверят 14 латвийских банков, которые работают с нерезидентами страны, передает BNS. Банки проверят на соблюдение требований по предотвращению легализации денег, нажитых преступным путем, рассказал председатель Комиссии по рынку финансов и капитала Петерс Путниньш.
Проверки будут добровольными: банки согласились участвовать в аудите, так как сами заинтересованы в предотвращении легализации «серых» денег. По словам Путниньша, проверки начнутся в ближайшие недели, результаты аудита будут готовы к лету.
Аудиторы из США проверят все, что связано с системой предотвращения легализации преступно полученных средств: политику банков, цепи принятия решений, файлы клиентов.
На сегодняшний день в Латвии работают 26 банков, в том числе 9 филиалов иностранных банков.
