Финансовый регулятор Латвии (FKTK) оштрафовал банк Rietumu на 5,85 млн евро. Это самый крупный штраф, выписанный банку в истории Латвии, пишет LSM.
Во время проверки в Rietumu выявили нарушения правил и пробелы в системе внутреннего контроля и управлении рисками. Проблемы связаны с оценкой поставщиков платежных услуг, в том числе иностранных.
Деятельность банка проверялась на соответствие постановлениям о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CTPF) в 2019 и 2020 годах.
Согласно финансовой отчетности Rietumu, банк получил в первом квартале этого года чистую прибыль в размере 5,6 млн евро. Объем его активов за этот период вырос на 7% до 1,6 млрд евро, а вклады клиентов выросли в январе-марте на 10% и достигли 1,2 млрд евро.