28 октября правительство Литвы утвердило создание Центра по превенции отмывания денег, сообщается на сайте Кабмина.
«Я очень надеюсь, что это позволит решать задачу превенции отмывания денег эффективнее и предотвратить появление такого рода угроз в будущем, так как риски отмывания денег и финансирования терроризма очень сильно влияют и на репутацию страны, а также на саму финансовую систему», — заявил министр финансов Вилюс Шапока.
В сообщении правительства также отмечается, что создать такой центр в Литве побуждают «сотрясающие в последние годы регион Северных и Балтийских стран скандалы с отмыванием денег».
Учредителями центра будут Министерство финансов, Банк Литвы, банки SEB, Swedbank, Luminor Bank, Siauliu bankas, Medicinos bankas, Revolut Bank и Citadele. Участвовать в его деятельности будет Служба расследования финансовых преступлений.
