Администратор неплатежеспособного латвийского «PNB Banka» подал в суд на экс-премьера Дании и генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена, который занимал в банке должность заместителя председателя совета, а также экс-главу немецкой внешней разведки BND, бывшего члена совета PNB Августа Хеннинга. Иск «весит» 32 млн евро.
Передача «De facto» канала LTV Латвийского общественного телевидения сообщает, что администратор неплатежеспособного банка Виго Крастиньш обратился в суд с гражданским иском на 32 млн евро против бывшего правления и совета кредитного учреждения за причиненные ему убытки. Упомянутые лица — самые известные, но не единственные из международных сотрудников PNB, которые, видимо, должны будут ответить перед судом. Уже есть постановление об аресте имущества — многочисленных домов и квартир ответчиков, в том числе, датской недвижимости Расмуссена и немецкой — Ханнинга, а также доли капитала в предприятиях.
Крастиньш полагает, что ответственность за убытки должны солидарно понести девять бывших членов правления и совета, в том числе и его экс-владелец и председатель совета Григорий Гусельников. В прошлом году Крастиньш уже обратился в суд против так называемых новых владельцев PNB. Помимо троих упомянутых лиц иск обращен против Питера Майкла Одинцова, Оливера Брамвела, Анны Вербицкой, Натальи Игнатьевой, Дмитрия Калмыкова и Алексея Кутявина. Проверку в отношении «PNB banka» провело Управление по борьбе с организованной преступностью (УБОП) Государственной полиции.
В конце июня прошлого года Григорий Гусельников сообщил, что продал принадлежащие ему и его семье акции PNB, а 15 августа регулятор из-за высокого риска банкротства по рекомендации Европейского центрального банка полностью остановил оказание банком всех услуг во избежание утечки капитала. Он представил и новых владельцев — египетско-американского банкира и нефтяного инвестора Роджера Тамраза и его группу из пяти французских инвесторов. Как уже писала «Новая газета — Балтия», Тамраз попросил у ЕЦБ пока не лишать банк лицензии, пообещав за три месяца вложить в него 176 млн евро, однако так и не выполнил обещанного.
Помимо нефти на Ближнем Востоке и в регионе Каспия новый владелец банка занимался криптовалютой. Он был председателем правления двух компаний — французской Netoil Inc и шведской StrateVic Finance Group AB. Один из его партнеров по нефтяному бизнесу Саид Мехраик и двое партнеров по бизнесу с биткойном Марк Жан-Луи Д’Омбре и Мишель Файяд числились и акционерами PNB. Еще один новый акционер банка, грузинско-французский аферист Георгий Мгалоблишвили, был, кроме прочего, причастен к одиозной стройке Худонской ГЭС на реке Ингури в Грузии.
Однако новые инвесторы так и не заплатили за перенятые акции собственные деньги. Мало того, Виго Крастиньш сообщает, что они умудрились взять кредит на свои нужды на сумму в 559 861, причем без залога и незаконно, потому что на это не было необходимого в таком случае единогласного одобрения правления. Разумеется, долговые обязательства не погашались.
Но эта сделка — пустяк по сравнению с другим решением правления и совета, которое стоило банку 31 468 997 евро. Как сообщили «De facto» несколько источников, акции новые владельца получили от Гусельникова, ничего за них не заплатив. Вместо этого они обязались погасить кредиты, выданные банком ему и членам его семьи. Незадолго до закрытия PNB снял обременение с предоставленного Гусельниковым залога и перечислил на его счет 7 млн евро на оплату услуг адвоката.
«Эти новые акционеры, — сказал Виго Крастиньш в передаче, — входя в банк и заключая сделки с банком и [прежними] акционерами, заключили также договоренности, что они свои обязательства выполнят и заплатят. Сейчас все сроки уже прошли, ничего не заплачено, обеспечения никакого нет. Поэтому мы и констатировали убыток». В прошлом году банковский регулятор — Комиссия по рынку финансов и капитала (КРФК) — известил об этих сделках полицию, однако, как сейчас стало известно «De facto», УБОП не сочло необходимым начать криминальный процесс за отсутствием преступного деяния.
По мнению регулятора, иск вполне может быть оправдан, однако однозначно это заявлять преждевременно, поскольку другая сторона не предоставила своей версии событий. Ни Гусельников, ни Расмуссен, ни Ханнинг не ответили на вопросы «De facto».
Как сообщает передача, даже при благоприятном для PNB решении суда взыскание такой суммы с ответчиков — миссия едва ли выполнимая. Шведский дом Расмуссена, к примеру, тянет всего на 700 тысяч. Григорию Гусельникову официально ничего не принадлежит за исключением мелочи — доли в кипрской компании на 5 тыс евро.
На вопрос о том, какие действия и какую именно сумму вменяют конкретно Андерсу Фогу Расмуссену и Августу Ханннингу, представитель банка Иева Стуре сообщила «Новой газете — Балтия»: «Администратор неплатежеспособности «PNB banka» обратился в суд с иском против членов правления и совета, одобривших в период действия своих полномочий совершение таких сделок, в результате которых возникла угроза возможностям банка вернуть средства, одолженные третьим сторонам. Главный упрек к ним состоит в том, что они передали требования и займы третьим лицам, которые все время были обеспечены достаточными залогами, другим лицам, не получив от тех никакой платы или обеспечения для исполнения их обязательств. В связи с этим теперь, вероятнее всего, исчезла возможность вернуть займы в объеме более чем 32 млн евро. Такие действия совета и правления являются нехозяйственными и противоречат хорошей надзорной и коммерческой практике. В данный момент у нас нет информации о полной стоимости арестованного имущества, однако, вероятнее всего, оно не настолько ценно, чтобы покрыть всю сумму иска».
«Новой газете — Балтия» не удалось связаться с Андерсом Фогом Расмуссеном.
