Центр журналистики ICIJ и 108 медиа по всему миру проанализировали базу данных из более чем 2100 сообщений. Эти сообщения с 2000 по 2017 год американские банки направляли государственной организации FinCEN — органу, занимающемуся борьбой с финансовыми преступлениями.
Документы свидетельствуют, что с 2006 по 2017 год через латвийские банки могли быть выведены не менее 7,6 млрд долларов. Среди тех, кто использовал латвийские банки для серых схем — украинские политики и российские олигархи, сообщает центр журналистских расследований Re:Baltica.
Латвийские финансовые учреждения использовали американские банки для проведения переводов в долларах. В случае, если транзакция казалась американскому банку подозрительной, он направлял сообщение в FinCEN.
В документах в этой связи упоминаются перечисления из 13 латвийских банков. Лидерами по общим суммам стали:
- Expobank (ранее - LTB Bank и Latvijas Tirdzniecības banka) — 2,646 млрд долларов;
- ликвидируемый PNB Bank (ранее - Norvik banka и Lateko banka) — 1,505 млрд долларов;
- AB LV — 793 млн долларов;
- Rigensis bank — 465 млн долларов;
- BlueOrange Bank — 419 млн долларов;
- Rietumu banka — 400 млн долларов.
В документах FinCEN фигурируют новые фамилии, связанные со сделками в Латвии. Среди них — российские олигархи Олег Дерипаска и Роман Абрамович, украинские политики Виктор Янукович и Юлия Тимошенко, а также американский лоббист Пол Манафорт.
Согласно сообщениям FinCEN, миллиардер Олег Дерипаска через небольшой латвийский банк Expobank (на тот момент LTB Banka) и подставные компании провел как минимум три миллиарда долларов. Через латвийский банк Дерипаска платил лоббистам в США, оплачивал несколько частных самолетов, аренду офиса и частного дома в Нью-Йорке, а также финансировал бизнес в сфере недвижимости в Черногории.
В 2015 году Министерство финансов США включило компанию Mako Holding в санкционный список за незаконное присвоение имущества в Украине. Компанию контролировал старший сын на тот момент уже бывшего президента Украины Виктора Януковича Александр. Дочернее предприятие холдинга Mako Trading SA получало и переводило средства на банковские счета в Латвии (в Aizkraukles banka и Baltikums Bank).