Комиссия рынка финансов и капитала оштрафовала коммерческий Signet Bank на 906 610 евро.
Штраф назначен за нарушение правил противодействия легализации преступно нажитых средств и финансированию терроризма.
Комиссия пришла к выводу, что действия банка по выяснению происхождения средств были недостаточными, а также банк не уделял достаточно внимания нетипично крупным, сложным или взаимосвязанным сделкам.
«В комиссии ожидают, что банк обеспечит выполнение нормативов не только с формальной точки зрения, но и по существу, чтобы устранить риски отмывания преступно полученных средств», — отметили в FKTK.
Банку назначен 85% максимально возможного размера штрафа — 10% годового оборота банка.
