Латвийский банк Signet Bank оштрафован на 906 тысяч евро

Латвийский банк Signet Bank оштрафован на 906 тысяч евро

16 июля 2020 17:34 / Политика / Теги: банки, Латвия, штраф

Комиссия рынка финансов и капитала оштрафовала коммерческий Signet Bank на 906 610 евро. 

Штраф назначен за нарушение правил противодействия легализации преступно нажитых средств и финансированию терроризма. 

Комиссия пришла к выводу, что действия банка по выяснению происхождения средств были недостаточными, а также банк не уделял достаточно внимания нетипично крупным, сложным или взаимосвязанным сделкам. 

«В комиссии ожидают, что банк обеспечит выполнение нормативов не только с формальной точки зрения, но и по существу, чтобы устранить риски отмывания преступно полученных средств», — отметили в FKTK.

Банку назначен 85% максимально возможного размера штрафа — 10% годового оборота банка.

Нет комментариев

К этому материалу еще нет комментариев

Вы можете оставить комментарий, авторизировавшись.