По адресам, связанным с ликвидированным банком ABLV, прошли масштабные обыски, сообщает Rus.lsm.lv со ссылкой на свои источники. Обыски проводились по 46 адресам, в них были задействованы около 300 сотрудников правоохранительных органов.
По поводу возможного отмывания денег в банке ABLV было заведено около 50 уголовных процессов.
Прокуратура Латвии ведет дело об отмывании денег через банк ABLV. 4 из 12 фигурантов дела — иностранцы, находящиеся за пределами Латвии. По этим людям поданы запросы на получение правовой поддержки в иностранных государствах.
По версии следствия, полученные незаконным путем деньги из России и Беларуси поступали на счета банка ABLV, принадлежащие как правило британским компаниям. После эти деньги переводили в другие банки Латвии или за рубеж. По словам прокурора Дайниса Штейнбергса, на одном из этапов к схеме подключались отдельные сотрудники ABLV, которые советовали клиентам, как лучше совершить транзакции, чтобы это не выглядело подозрительным.
