Прокуратура Латвии предъявила обвинения в отмывании денег 11 лицам, в том числе бывшим сотрудникам Swedbank, пишет Rus.err.ee.
«Сотрудники банка не следовали правилам процедуры идентификации клиента и внутреннему уставу Swedbank. Это позволило некоторым клиентам проводить крупные сделки с валютой, в ходе которых не устанавливалась их идентичность и происхождение использованных в сделках денег», — сообщили в банке. По данным Swedbank, все причастные к отмыванию денег лица были уволены.
Банк также сообщил, что передал правоохранительным органам информацию о подозрительных сделках, включающих обмен валюты наличными в конторах банка.
Подозрительные сделки проводились в период до 2017 года.
