Латвия избежала «черного списка» Moneyval

Латвия избежала «черного списка» Moneyval

21 февраля 2020 17:39 / Экономика / Теги: Латвия, экономика

​Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) постановила не вводить для Латвии усиленный надзор. Латвия не будет включена в список так называемых «серых» стран, сообщает пресс-служба правительства.

FATF пришла к выводу, что Латвия создала сильную и устойчивую систему борьбы с преступлениями, поэтому государство не будет подвергнуто усиленному надзору. 

«Пересмотр надзора за финансовым сектором завершился успешно. Год назад была поставлена ​​цель — создать систему предотвращения финансовых преступлений и восстановить репутацию нашей страны. Конечно, это не означает, что мы можем остановиться», — заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

В дальнейшем прогресс Латвии будет контролировать региональный институт FATF «Moneyval».

Нет комментариев

К этому материалу еще нет комментариев

Вы можете оставить комментарий, авторизировавшись.