Группа международных инвесторов подала в суд на Danske Bank

Группа международных инвесторов подала в суд на Danske Bank

28 декабря 2019 09:31 / Экономика / Теги: банки, Дания, деньги, иск, суд

Группа международных инвесторов подала иск на Danske Bank, сообщает Bloomberg. Согласно иску, Danske Bank нарушил законы Дании о финансовом рынке, умышленно вводя в заблуждение инвесторов, не предоставляя отчеты о деятельности с высоким риском по отмыванию денег.

Жалобу зарегистрировал окружной суд Копенгагена. Исковое заявление на сумму в 1,5 млрд. датских крон (200 млн евро) подала международная компания ISAF-Danske, представляющая учреждения и частных инвесторов, включая пенсионные фонды, страховые компании и компании по управлению активами из США, Канады, Японии, Швеции, Люксембурга, Норвегии, Австрии, Германии, Франции, Португалии, Испании и Австралии.

Danske Bank находится под следствием в США и в некоторых странах Европы по подозрению в том, что в период с 2007 по 2015 год через эстонское отделение Danske прошли сомнительные денежные потоки нерезидентов в размере около 200 миллиардов долларов.

Нет комментариев

К этому материалу еще нет комментариев

Вы можете оставить комментарий, авторизировавшись.