Комиссия рынка финансов и капитала Латвии оштрафовала SEB banka на 672 684 евро за нарушения в сфере борьбы с легализацией преступно нажитых средств и финансированием терроризма, сообщает Rus.db.lv. Помимо этого, SEB оштрафован на 1,121 млн евро за нарушения в сфере международных санкций.
Банк по собственной инициативе разработал план мер по устранению недостатков, выявленных в ходе проверки. Целевая проверка 2019 года все же выявила отдельные недочеты, в частности, в контроле за одним клиентом, средства которого не были заморожены. Клиент оказался дочерним предприятием компании, входящей в санкционный список ЕС. Входящие платежи на счет этого клиента, не остановленные банком, составили 592 евро, исходящий платеж — 712 евро.
