В Латвии объявлена ликвидация 380 компаний, стопроцентным владельцем которых является зарегистрированная за границей компания и которые не подали в Регистр предприятий информацию об конечных бенефициарах — физических лицах, сообщает Rus.db.lv
В феврале Регистр предприятий Латвии обязал компании со стопроцентным иностранным капиталом раскрыть бенефициаров бизнеса. В противном случае компании должны быть закрыты. Ликвидацию таких предприятий предусматривает закон о предотвращении легализации незаконно нажитых средств.
Изначально таких компаний было около 5 тысяч. На данный момент бенефициаров не раскрыли 540 компаний, считающихся рискованными. Около 160 уже подали информацию, но она пока не зарегистрирована. В 380 случаях принято решение о ликвидации, так как на предупреждения Регистра предприятий компании не реагировали.
