В Латвии раскрыли преступную группировку, которая «отмыла» более миллиона евро

В Латвии раскрыли преступную группировку, которая «отмыла» более миллиона евро

7 октября 2019 11:46 / Общество / Теги: деньги, Латвия, расследование

Таможенно-налоговая полиция Службы госдоходов Латвии прекратила деятельность группировки, занимающейся мошенничеством с НДС и легализацией незаконно полученных средств, сообщает Rus.delfii.lv.

По предварительным подсчетам, группа нанесла государству ущерб в размере более 1 миллиона евро. По данным следствия, группа вовлекла в свои схемы предприятия, работающие в сфере торговли машинами, а также в сфере доставки товаров. Для снижения размера НДС и отмывания денег задействованные в схеме вносили в декларации данные о сделках с фиктивными предприятиями.

В рамках уголовного процесса проведены обыски в Риге, Марупе, Юрмале, Валмиере, Добеле и Лиепае. Изъято 58 755 евро наличными, печати, кодовые карты, мобильные телефоны, компьютеры.

Нет комментариев

К этому материалу еще нет комментариев

Вы можете оставить комментарий, авторизировавшись.