logo
Новая газета. Балтия
search
СюжетыОбщество

Суд арестовал 2 млн евро по делу Danske Bank

Суд арестовал 2 млн евро по делу Danske Bank

В июле этого года суд по ходатайству государственной прокуратуры арестовал более двух миллионов евро, находящихся на счету шотландской фирмы Medford Impacst LP в одного из банков Латвии, пишет Rus.delfi.ee.

Сумма появилась на счету после сделок Михаила Мурникова, который работал менеджером по обслуживанию клиентов в эстонском филиале банка Danske Bank. По факту этих сделок возбуждено уголовное дело.

Шведская общественная телевещательная организация SVT сообщила, что между Swedbank и балтийскими филиалами Danske Bank осуществлялись денежные переводы на сумму около 3,8 млрд евро. SVT располагает данными о том, что переводы, связанные с возможным отмыванием денег, осуществлялись с 2007 по 2015 год. В числе 50 клиентов — подставные фирмы и бизнес-клиенты, которые не вели коммерческую деятельность.

shareprint
Главный редактор «Новой газеты. Балтия» — Яна Лешкович. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.