Суд арестовал 2 млн евро по делу Danske Bank

Суд арестовал 2 млн евро по делу Danske Bank

8 августа 2019 10:32 / Экономика / Теги: банки, деньги, Латвия, суд, Эстония

В июле этого года суд по ходатайству государственной прокуратуры арестовал более двух миллионов евро, находящихся на счету шотландской фирмы Medford Impacst LP в одного из банков Латвии, пишет Rus.delfi.ee.

Сумма появилась на счету после сделок Михаила Мурникова, который работал менеджером по обслуживанию клиентов в эстонском филиале банка Danske Bank. По факту этих сделок возбуждено уголовное дело.

Шведская общественная телевещательная организация SVT сообщила, что между Swedbank и балтийскими филиалами Danske Bank осуществлялись денежные переводы на сумму около 3,8 млрд евро. SVT располагает данными о том, что переводы, связанные с возможным отмыванием денег, осуществлялись с 2007 по 2015 год. В числе 50 клиентов — подставные фирмы и бизнес-клиенты, которые не вели коммерческую деятельность.

Нет комментариев

К этому материалу еще нет комментариев

Вы можете оставить комментарий, авторизировавшись.



vkontakte twitter facebook

Подпишись на наши группы в социальных сетях!

close