СМИ: Переводы через Swedbank были связаны с сирийской программой химического оружия

СМИ: Переводы через Swedbank были связаны с сирийской программой химического оружия

16 июля 2019 13:08 / Экономика / Теги: банки, деньги, расследование

Во время внутреннего расследования Swedbank выявил транзакции, которые были связаны с сирийской программой химического оружия, сообщает шведское издание Dagens Industri, ссылаясь на свои источники.

Проведенное в прошлом году внутреннее расследование показало, что клиенты Swedbank делали переводы в банк FBME, который считается одним из самых «грязных» в мире.

В 2014 году американская сеть по предотвращению финансовых преступлений (FinCEN) решила заблокировать доступ FBME к банковской системе США, поскольку он подозревался в финансировании терроризма и отмывании денег, а также связях с незаконным оборотом оружия и наркотиков и торговлей людьми.

Нет комментариев

К этому материалу еще нет комментариев

Вы можете оставить комментарий, авторизировавшись.