logo
Новая газета. Балтия
search
СюжетыОбщество

СМИ: Европейский центральный банк начал расследование в отношении эстонского филиала Swedbank

СМИ: Европейский центральный банк начал расследование в отношении эстонского филиала Swedbank

Европейский центральный банк начал расследование в отношении эстонского подразделения шведского банка Swedbank, сообщает ERR.

Европейский центральный банк хочет узнать, насколько хорошо в эстонском Swedbank знали, кто именно является их клиентами.

Напомним, шведская общественная телевещательная организация SVT сообщила, что между Swedbank и балтийскими филиалами Danske Bank осуществлялись денежные переводы на сумму около 3,8 млрд евро. SVT располагает данными о том, что переводы, связанные с возможным отмыванием денег, осуществлялись с 2007 по 2015 год. В числе 50 клиентов — подставные фирмы и бизнес-клиенты, которые не вели коммерческую деятельность.

Согласно расследованию SVT, через Swedbank также была отмыта часть средств, связанных с так называемым делом Сергея Магнитского.

shareprint
Главный редактор «Новой газеты. Балтия» — Яна Лешкович. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.