Бюро по экономическим преступлениям не нашло оснований, чтобы возбудить уголовное дело против Swedbank по заявлению руководителя инвестфонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, сообщает Rus.err.ee.
В бюро отметили, что значительная часть данных денежных переводов не касалась открытых в Швеции счетов, а сами переводы были сделаны до 2014 года, когда было ужесточено законодательство по борьбе с отмыванием денег.
Браудер 4 марта подал в прокуратуру заявление, в котором обвинил Swedbank в участии в отмывании денег. По мнению инвестора, в 2006-2012 годах через открытые в Swedbank счета было отмыто около 176 млн долларов.
Напомним, шведская общественная телевещательная организация SVT сообщила, что между Swedbank и балтийскими филиалами Danske Bank осуществлялись денежные переводы на сумму около 3,8 млрд евро. SVT располагает данными о том, что переводы, связанные с возможным отмыванием денег, осуществлялись с 2007 по 2015 год. В числе 50 клиентов — подставные фирмы и бизнес-клиенты, которые не вели коммерческую деятельность.
Согласно расследованию SVT, через Swedbank также была отмыта часть средств, связанных с так называемым делом Сергея Магнитского.
