Дочь бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова вывела из страны миллионы долларов через схемы, в которых участвовали и латвийские банки, сообщает Rus.Lsm.lv со ссылкой на обвинительный акт прокуратуры США.
По данным обвинительного акта, Гульнара Каримова и ее друг Бехзод Ахмедов использовали компании-пустышки для легализации части теневых капиталов и задействовали сложные офшорные схемы для проведения платежей через латвийские и другие банки.
Прокуратура США считает, что в августе 2004-го года со счета контролируемой Каримовой компании-пустышки было переведено около 100 млн долларов на счет в одном из рижских банков. Еще 5 млн долларов прошли через латвийский банк в октябре 2008 года.
После смерти Ислама Каримова его дочь Гульнара в Узбекистане стала обвиняемой в содействии занимавшейся хищениями преступной группировке, вымогательстве, растрате государственных средств и уклонении от налогов. В 2015 году она была приговорена к лишению свободы на 5 лет.
