Отмывание денег в эстонском филиале банка Danske: задержаны 10 человек

Отмывание денег в эстонском филиале банка Danske: задержаны 10 человек

19 декабря 2018 11:25 / Экономика / Теги: банки, расследование, Эстония

18 и 19 декабря государственная прокуратура Эстонии задержала 10 человек. Им предъявлены подозрения в участии в отмывании денег в банке Danske, сообщает Rus.err.ee.

Все задержанные — бывшие сотрудники банка Danske.

 в сентябре в главном офисе Danske Bank в Копенгагене прошла пресс-конференция, где были обнародованы результаты внутреннего расследования. По данным руководства, через отделение Danske Bank в Эстонии прошло около 200 млрд евро — в основном, из России и бывших республик СССР. Гендиректор банка Томас Борген объявил, что подал в отставку и уйдет, как только ему будет найдена замена.


Читайте также: Danske Bank признался в отмывании денег из бывших республик СССР


 

Нет комментариев

К этому материалу еще нет комментариев

Вы можете оставить комментарий, авторизировавшись.