Прокуратура Дании предъявила Danske Bank предварительные обвинения в отмывании денег, сообщается на сайте организации.
Предварительные обвинения предъявлены по четырем пунктам на основании расследования, которое началось в августе этого года. Оно охватывает период с февраля 2007 года по конец января 2016 года и касается эстонского филиала Danske Bank.
«В последние годы мы предприняли ряд инициатив, и ситуация в настоящее время сильно отличается от того, что было во время подозрительной деятельности в Эстонии. Мы будем и впредь уделять первоочередное внимание этой области», — приводятся слова исполняющего обязанности генерального директора организации Джеспера Нильсена.
Другие подробности расследования не указываются.
Напомним, в сентябре в главном офисе Danske Bank в Копенгагене прошла пресс-конференция, где были обнародованы результаты внутреннего расследования. По данным руководства, через отделение Danske Bank в Эстонии прошло около 200 млрд евро — в основном, из России и бывших республик СССР. Гендиректор банка Томас Борген объявил, что подал в отставку и уйдет, как только ему будет найдена замена.
Читайте также: Danske Bank признался в отмывании денег из бывших республик СССР
