В течение года управление по борьбе с легализацией незаконно нажитых средств ликвидировало 16 компаний из-за подозрительных сделок, сообщает Rus.db.lv.
С сентября прошлого года управление получило 2177 сообщений с информацией о 22 274 сделках.
Управление по борьбе с легализацией незаконно нажитых средств провело 199 очных проверок, приняв 12 решений. По словам директора управления по борьбе с легализацией незаконно нажитых средств Агнесе Рудзите, нарушения выявляются в 25% проверок.