Латвийский LPB Bank оштрафовали на 2,2 млн евро

Латвийский LPB Bank оштрафовали на 2,2 млн евро

22 октября 2018 13:22 / Экономика / Теги: банки, Латвия, штраф

Совет Комиссии рынка финансов и капитала оштрафовал латвийский LPB Bank на 2,2 млн евро за нарушения требований нормативных актов о предотвращении легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма. Об этом сообщает пресс-служба Комиссии рынка финансов и капитала.

Комиссия также предписала отозвать с должности ответственного за сферу борьбы с финансовыми преступлениями члена правления Арниса Калверша.

«Банк своевременно не подготовил документы, чтобы убедиться в происхождении финансовых средств на счетах клиентов, а также не убедился, что размер сделок соразмерен размеру финансовых средств, полученных на счете. Кроме того, банк не обеспечил своевременное углубленное исследование и документирование результатов клиентов», — сообщили в комиссии.

Банку необходимо также подать на рассмотрение комиссии план по устранению выявленных нарушений и недостатков.

Нет комментариев

К этому материалу еще нет комментариев

Вы можете оставить комментарий, авторизировавшись.