​Совет Европы усилит контроль над отмыванием денег в Латвии

​Совет Европы усилит контроль над отмыванием денег в Латвии

23 августа 2018 14:40 / Экономика / Теги: деньги, ЕС, Латвия

Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма назначил для Латвии режим усиленного контроля, сообщает Rus.lsm.lv.

Эксперты комитета считают, что в Латвии малоэффективно определяют конечного выгодополучателя. Комитет также выставил Латвии низкие или средние оценки по ряду критериев борьбы с отмыванием денег. Единственный аспект, который комитет отметил как эффективный в Латвии — это международное сотрудничество.

«Латвийские власти активно работают с заграничными партнерами, предоставляют и просят юридическую помощь, обмениваются данными финансовой разведки и участвуют в совместных расследованиях», — говорится в докладе.

Доклад экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма о Латвии будет опубликован на этой неделе.

Нет комментариев

К этому материалу еще нет комментариев

Вы можете оставить комментарий, авторизировавшись.