Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма назначил для Латвии режим усиленного контроля, сообщает Rus.lsm.lv.
Эксперты комитета считают, что в Латвии малоэффективно определяют конечного выгодополучателя. Комитет также выставил Латвии низкие или средние оценки по ряду критериев борьбы с отмыванием денег. Единственный аспект, который комитет отметил как эффективный в Латвии — это международное сотрудничество.
«Латвийские власти активно работают с заграничными партнерами, предоставляют и просят юридическую помощь, обмениваются данными финансовой разведки и участвуют в совместных расследованиях», — говорится в докладе.
Доклад экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма о Латвии будет опубликован на этой неделе.
