Жителя Санкт-Петербурга будут судить за вывод 5,5 млн евро в Эстонию

Жителя Санкт-Петербурга будут судить за вывод 5,5 млн евро в Эстонию

10 августа 2018 18:43 / Общество / Теги: деньги, Россия, суд, Эстония

Жителя Санкт-Петербурга будут судить по обвинению в незаконном выводе в Эстонии свыше 5,5 млн евро, сообщает Rus.Delfi.ee.

Согласно обвинению, в 2016-2017 годах мужчина совершил валютные операции по переводу денежных средств на общую сумму свыше 5,5 млн евро на банковские счета зарегистрированных в Эстонии иностранных компаний.

«При этом в кредитные организации России он представлял подложные документы, содержащие недостоверные сведения о назначении переводов. То есть в России создавались фирмы-однодневки, которыми оформлялись международные контракты о закупке в Эстонии несуществующего оборудования», — сообщил прокурор.

Уголовное дело направлено в суд Северо-Западной транспортной прокуратурой России.

Нет комментариев

К этому материалу еще нет комментариев

Вы можете оставить комментарий, авторизировавшись.