Жителя Санкт-Петербурга будут судить по обвинению в незаконном выводе в Эстонии свыше 5,5 млн евро, сообщает Rus.Delfi.ee.
Согласно обвинению, в 2016-2017 годах мужчина совершил валютные операции по переводу денежных средств на общую сумму свыше 5,5 млн евро на банковские счета зарегистрированных в Эстонии иностранных компаний.
«При этом в кредитные организации России он представлял подложные документы, содержащие недостоверные сведения о назначении переводов. То есть в России создавались фирмы-однодневки, которыми оформлялись международные контракты о закупке в Эстонии несуществующего оборудования», — сообщил прокурор.
Уголовное дело направлено в суд Северо-Западной транспортной прокуратурой России.
