Bloomberg: Через Danske Bank в Эстонии могли отмыть до 7 млрд евро

Bloomberg: Через Danske Bank в Эстонии могли отмыть до 7 млрд евро

5 июля 2018 10:33 / Экономика / Теги: деньги, СМИ, Эстония

Через эстонский филиал Danske Bank могли отмыть до 7 млрд евро — вдвое больше, чем предполагалось изначально, сообщает Bloomberg.

По данным СМИ, эта сумма составляет около трети рыночной стоимости Danske и около 3% ВВП Дании и треть ВВП Эстонии.

«Мы неоднократно говорили, что масштаб отмывания денег несколько крупнее, чем предполагалось ранее», — сказал глава службы по борьбе с отмыванием денег Danske Андерс Мейнерт Йоргенсен. При этом он отметил, что еще рано делать выводы о масштабах отмывания денег в Эстонии.


Читайте также: Зачистка в балтийской прачечной

Клиенты эстонских банков отмывали российские деньги по латвийским схемам


В сентябре прошлого года Danske Bank расширил расследование в отношении клиентов и переводов эстонского филиала за период 2007-2015. В конце апреля Danske Bank сообщил, что в ближайшее время прекратит обслуживание частных и бизнес-клиентов в Балтийских странах и в дальнейшем сфокусируется в Балтии только на обслуживании дочерних фирм скандинавских клиентов и международных корпораций.

Нет комментариев

К этому материалу еще нет комментариев

Вы можете оставить комментарий, авторизировавшись.