Выявлена международная группировка граждан Литвы и Латвии, которая подозревается в незаконной продаже горючего и сокрытии налога на добавленную стоимость (НДС) суммой до 8 млн евро.
«При сотрудничестве с Государственной налоговой инспекцией и Службой расследования финансовых преступлений была получена информация о том, что при реализации горючего, то есть при осуществлении розничной торговли горючим, в бюджет не было уплачено 8 млн евро НДС», – сообщил сегодня на пресс-конференции старший прокурор Каунасской окружной прокуратуры Дарюс Валкавичюс.
Как передает BNS, досудебное расследование о присвоении имущества в особо крупных размерах было начато в июне этого года.
На прошлой неделе были задержаны пять подозреваемых, четверо из них – на срок от десяти до 30 дней. По словам представителей правоохранительных органов, задержанные лица являются организаторами. Трои из них - граждане Латвии.
Установлено, что незаконная торговля горючим осуществлялась в Латвии, Эстонии, Польше и Румынии.
«Горючее продавали через розничную сеть на территории Литвы. В схеме использовались реально не действующие компании в Латвии: директорами были назначены асоциальные лица, проживающие в Латвии и Литве», – рассказал начальник Каунасского окружного управления Службы расследования финансовых преступлений Альвидас Пацкявичюс.
По его словам, при расхищении средств фальсифицировались декларации НДС: в них вносились данные о действиях, которые фактически не были выполнены – закупки внутри Евросоюза.
Расследование велось в сотрудничестве с латвийскими правоохранительными органами, обыски одновременно проходили в двух странах. Были изъяты документы и оборудование, подтверждающие совершение преступления, денежные средства, полученные в результате этой деятельности.
Правоохранительные органы пока не называют компании, которые связаны с этой преступной схемой.
