Литовские банки должны ужесточить борьбу с отмыванием денег, иначе финансовая система страны потеряет международных партнеров, заявил президент ассоциации банков Литвы Стасис Кропа, передает BNS.
«Нужно, чтобы ни у кого даже не возникала мысль или желание попытаться осуществить подобную операцию через официально действующие в стране финансовые институты. Это причиняет очень большой вред, поэтому если наши процедуры контроля позволяют воспользоваться какими-то лазейками, их обязательно необходимо устранить. Мы обязательно должны это сделать, чтобы сделать прозрачными экономические отношения в самой Литве и улучшить имидж страны как надежного партнера», — сказал Кропа.
Банк Литвы в свою очередь считает, что в стране создана и действует отвечающая международным стандартам система предупреждения финансирования терроризма и отмывания денег. «В этой системе участвует и центральный банк, отвечающий за надзор финансового сектора и уделяющий большое внимание сфере предупреждения финансирования терроризма и отмывания денег», — сказал директор Службы надзора Банка Литвы Витаутас Валвонис.
До июня в Литве вступит в силу новая редакция Закона о предупреждении финансирования терроризма и отмывания денег, в которую переносятся новейшие требования Директивы Евросоюза по предупреждению отмывания денег.
Напомним, группа журналистов, ведущих расследования по всему миру, совместно с российской «Новой газетой» опубликовала результаты расследования, согласно которому через международные банки было отмыто около 20,8 млрд долларов российских денег
.По данным портала 15min.lt, через банки Литвы могло быть отмыто 77 млн евро. Большая часть денег, 62 млн. долларов, могла оказаться на счетах уже обанкротившегося банка Ukio bankas. В Siauliu bankas из этой схемы отмывания денег могло оказаться 3,22 млн. долларов, в Medicinos bankas — 2,43 млн. долларов, в контролируемом Siauliu bankas бывшем банке Finasta — 1,88 млн. долларов, в подразделении латвийского банка Citadele в Литве — 1,65 млн. евро.
